Trustee Wallet — системная блокировка средств под видом AML. Деньги удерживаются без оснований.
Мной была совершена транзакция депозит на сумму 1 600 USD через Trustee Wallet. На протяжении долгого времени я пользовался данным кошельком без проблем, однако только при увеличении суммы депозита выше 300 USD средства были немедленно заблокированы под предлогом AML-проверки.
Сразу после этого:
• Я в течение 3 минут предоставил все запрошенные документы: удостоверение личности, селфи с документом, скриншоты транзакций, полное описание источника средств, цели депозита и сопутствующие данные.
• Несмотря на это, прошло несколько дней — и никакого прогресса.
• На первый ответ поддержки пришлось ждать более 4 часов, при этом получить хоть какую-то реакцию удалось только после публикации отзывов на Trustpilot и в Telegram-каналах компании.
Поддержка отвечает шаблонными фразами «ожидайте, с вами свяжутся», без указания конкретных сроков, статуса заявки или компетентного специалиста. Более того, невозможно создать новый чат с поддержкой — интерфейс намеренно запутан, чтобы ограничить доступ к оператору. Вы фактически остаётесь заложником «проверки», с заблокированными средствами и невозможностью защитить свои права.
Налицо признаки злоупотребления AML-процедурами:
• внутренний анализатор (Chainalysis) не выявил нарушений ни у адреса отправителя, ни у адреса получателя;
• компания отказывается указывать срок проведения AML-проверки и тем самым бесконтрольно удерживает чужие средства;
• действия не соответствуют принципам разумности и пропорциональности, предусмотренным Регламентами ЕС и законодательством Литвы, где зарегистрирован провайдер.
Вывод: Trustee Wallet применяет практику массовых блокировок при получении сумм, превышающих «порог доверия», с последующим затягиванием AML-проверки и отсутствием реальной поддержки. Это нарушает ваши базовые потребительские права, в том числе право на доступ к собственным средствам.
Настоятельно не рекомендую пользоваться данным сервисом. С высокой долей вероятности вы рискуете столкнуться с блокировкой и полным отсутствием внятной поддержки.
⸻
English version:
Trustee Wallet — systemic blocking of funds under the guise of AML. Funds are held without justification.
I executed a transaction of USD 1,600 through Trustee Wallet. I had been using this wallet for a long time without any issues, but as soon as my deposit exceeded USD 300, the funds were immediately frozen under the pretext of an AML review.
Immediately after that:
• Within 3 minutes I provided all requested documents: identity card, a selfie with the document, transaction screenshots, a full description of the source of funds, the purpose of the deposit, and related details.
• Despite this, several days passed with no progress.
• The first response from support took over 4 hours, and I only received any reaction after posting reviews on Trustpilot and in the company’s Telegram channels.
Support replies with template phrases like “please wait, someone will contact you,” without specifying any deadlines, the status of the request, or a competent specialist. Moreover, it’s impossible to open a new chat with support—the interface is deliberately confusing to restrict access to an operator. You are effectively held hostage by the “review,” with your funds blocked and no way to defend your rights.
There are clear signs of abuse of AML procedures:
• The internal analyzer (Chainalysis) found no violations for either the sender’s address or the recipient’s address;
• The company refuses to specify the expected duration of the AML review, thereby indefinitely holding other people’s funds;
• These actions violate the principles of reasonableness and proportionality set out in EU Regulations and Lithuanian law, where the provider is registered.
Conclusion: Trustee Wallet engages in mass blocking of incoming amounts that exceed the “trust threshold,” drags out the AML review, and offers no real support. This violates your basic consumer rights, including the right to access your own funds.
I strongly advise against using this service. You are likely to face a freeze and a complete lack of coherent support.
